Результаты проверки, проведенной Счетной палатой Российской Федерации подтвердили тот факт, что Министерство Финансов и Федеральная Налоговая Служба не осуществляет контроль за движением денежных средств, получаемых от проведения негосударственных лотерей. Мало того, нередки случаи, когда их часть отправляется в фонды, которые создаются самими организаторами.
Информацию об этом предоставила пресс-служба Счетной палаты РФ. Как выяснилось в процессе проверки соблюдения закона «О лотереях» госконтроль за использованием обязательных целевых отчислений от негосударственных лотерей на объекты, имеющие социальную значимость, попросту не предусмотрен.
Например, при проверке одного из крупнейших операторов и организаторов лотереи, компании «Русское лото», был установлен тот факт, что за подотчетный период времени порядка 68% обязательных целевых отчислений оператором было перечислено некоммерческой организации под названием «Фонд социальной помощи регионам». Но что особенно примечательно, данный фонд не проводит никаких благотворительных мероприятий, а используется как посредник для перевода денег в другие некоммерческие организации.
Поскольку деятельность некоторых получателей денежных отчислений от проводимой лотереи может содержать признаки микрофинансовой деятельности, они в обязательном порядке должны подлежать обязательному контролю со стороны соответствующих инстанций. В противном случае речь идет о нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма».